HV-Beschlüsse

Veröffentlichung gemäß § 82 Abs 8 BörseG

IMMOFINANZ AG Wien

In der am 2. Oktober 2009 abgehaltenen 16. ordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG wurde zum 9. Punkt der Tagesordnung folgender Beschluss gefasst:

1. Der Vorstand ist ermächtigt, nach den Bestimmungen des § 65 Abs 1 Z 8 AktG Aktien der Gesellschaft zu erwerben und, ohne dass die Hauptversammlung vorher nochmals befasst werden muss, gegebenenfalls diese Aktien der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einzuziehen.

3. Der Anteil der zu erwerbenden und bereits erworbenen Aktien der Gesellschaft darf insgesamt 10% des Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigen.

4. Die Dauer dieser Ermächtigung ist mit 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung begrenzt.

5. Der Gegenwert je Stückaktie darf jeweils den anteiligen Betrag pro Aktie am Grundkapital nicht unterschreiten. Der höchste beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert je Stückaktie darf nicht mehr als 15% über dem durchschnittlichen nach den jeweiligen Handelsvolumina gewichteten Tages-Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft der vorangegangenen 10 Handelstage an der Wiener Börse liegen.

6. Sowohl dieser Beschluss als auch das darauf beruhende Rückkaufprogramm und ein allfälliges Wiederverkaufsprogramm sowie deren jeweilige Dauer sind zu veröffentlichen.

7. Der Vorstand wird für die Dauer von 5 Jahren ab Beschlussfassung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates für die teilweise oder gänzliche Veräußerung der eigenen Aktien eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu beschließen, auch unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit (Ausschluss des Bezugsrechts), wenn die Veräußerung der eigenen Aktien den Zweck hat als Gegenleistung für an die Gesellschaft oder deren Tochtergesellschaften übertragene Immobilien oder Immobilienbeteiligungen zu dienen oder Aktien bei Verschmelzungen an Gesellschafter oder Aktionäre der übertragenden Gesellschaft gewährt werden oder Umtausch- und/oder Bezugsrechte von Inhabern von Wandelschuldverschreibungen bedient werden.

Wien, im Oktober 2009 Der Vorstand

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2009-10/15150894-immofinanz-ag-veroeffentlichung-gemaess-82-abs-8-boerseg-016.htm